Проверка контрагентов

Проверка контрагентов

1.Установление регистрационных данных организации (дата регистрации, уставной капитал, контакты, численность персонала, виды деятельности)
2.Ведение коммерческой деятельности (проверка финансового состояния, его деловой репутации, деловые связи, участие в судебных разбирательствах, информация об имеющихся вакансиях, выявление аффилированных структур, фактическое местонахождение компании, информация в СМИ и др.)
3.Изучение учредителей и руководителей компании (проверка сведений о нахождении указанных лиц в розыске, установление сведений о судимости, наличие у учредителей и руководителей финансовых проблем в связи с исполнительными производствами, задолжностями, установление наличия признаков номинального руководителя.
 
Согласно ст. 6 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечения конфиденциальности персональных данных в отношении общедоступных персональных данных не требуется.